《检察日报》2025年8月19日第8版

2024年4月，周先生接到了自称是某平台客服的电话，对方称其开通了每月1000元的直播服务，系统自动扣款，如取消需提出申请，并发送了一个申请取消的网址给周先生。周先生点开网址按提示操作后，客服说自动扣款解除失败，需要先将资金转移到一个安全账户，随后提供了个人认证代码要求周先生输入提示栏中。操作完成后，周先生收到了银行的扣款信息。

周先生质问客服，客服回复称是周先生操作失误，并提供了一个户名为郭某的安全账户和退回认证代码。为了拿回刚刚转走的资金，周先生按照客服的指示又进行了一番操作。客服说退款需要3至5个工作日审核，请周先生耐心等待。几天后，周先生没有收到退款，感觉被骗，随即报警。

警方根据资金流水找到了郭某。郭某表示自己对此事毫不知情，但他表示曾根据网上的高薪兼职信息去应聘过，却被控制并被要求提供银行卡和身份证。

郭某说，2024年4月，他在短视频平台上看到一则兼职招聘信息，日薪最高可达2000元，于是联系对方了解兼职的具体工作内容，对方表示只需要在指定平台给指定的主播打赏加人气即可，待郭某同意后，对方发给郭某一个酒店地址，要求其到现场接任务。郭某到了指定房间，随即被房间内的三个人控制，并被拿走手机，他按照对方指示配合完成刷脸、转账等要求。第二天，他称自己身体不适，需要到医院进行治疗，对方给了他1000元治疗费用，并派人跟随他到医院，他进入医院后趁机逃走。

郭某对上游三人实施的行为和转账情况是否真的不知情？真相是否如郭某所说其是被迫的？鉴于上游三人在逃，证人证言无法相互印证，检察机关向公安机关发出补充侦查意见，通过恢复郭某手机数据、调取涉案酒店和医院的监控视频，完善证据链条，准确定性犯罪嫌疑人的主观意图。

最终查明，郭某虽然一开始是被高薪兼职所吸引，但是他在到酒店前就已知悉自己需要提供银行账户供对方转账，且监控视频显示其在酒店和医院均没有受到控制的迹象。面对确凿证据，郭某对自己提供银行卡供上家接收违法犯罪资金的行为供认不讳。