香港海关今日（1日）公布，本周一（8月29日）采取代号“月影”的执法行动，成功瓦解一个“洗黑钱”集团。

　　香港海关今日（1日）公布，本周一（8月29日）采取代号“月影”的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额高达4亿1100万元（港元，下同），并拘捕4名怀疑涉案男子，其中1人为洗黑钱集团主脑。

　　海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，去年底，香港海关人员根据情报侦破一宗“洗黑钱”案件，拘捕1男1女涉案人士。经深入调查和资金流向分析后，海关发现另外3名本地男子，自2019年10月起，于一年间开设64个本地不同银行(包括虚拟银行)的个人账户，并由2019年至2021年处理逾9000宗可疑交易，涉款共约4.11亿元。

　　海关人员于周一（8月29日）突击搜查香港多区的四个住宅单位，拘捕三名21岁男子。跟进调查后，海关人员于大角咀再拘捕一名36岁本地男子，怀疑为洗黑钱集团主脑，招募被捕的三名男子开设个人银行账户，协助处理怀疑犯罪收益。同时，海关人员亦检取一批涉案物品，包括两部电脑、手提电话、银行账户文件和银行卡。

　　杨郁文说，被捕人在开户时报称自己为学生及餐厅员工等职业，学历为中学程度，部分居住于公屋单位。而该洗黑钱集团主脑则居于私人屋苑，报称做散工。

海关人员于周一（8月29日）突击搜查香港多区的四个住宅单位，逮捕4名怀疑涉案男子。

　　海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富指出，三名21岁被捕人士银行账户交易有多个疑点，包括短时间内开设64个个人银行账户，其中一名被捕人在一日内于三间银行开户，频密的开户次数极不寻常，引起海关人员怀疑。经调查，涉案账户亦有多种可疑的交易模式，例如4800宗大额交易来自700个不同的第三方账户转账或来自柜员机的现金存款。黄贞富说，该批第三者账户及公司与被捕人毫无关系，大部分账户于短时间内转自其他账户，企图掩人耳目洗黑钱。单日最大金额高达750万元。

该“洗黑钱”集团由2019年至2021年处理逾9000宗可疑交易，涉款共约4.11亿元。

　　黄贞富透露，疑犯为掩饰犯罪得益的来源，在他们账户进行互相转账，制造多重交易，属于洗黑钱活动的典型特点。当中一名被捕人亦利用虚拟货币“清洗”总额达2100万港元的怀疑犯罪得益。据了解，该洗黑钱集团主脑为逃避追踪，从不以个人名义接触资金流，常于幕后操纵。

怀疑“洗黑钱”手法

　　案件仍在调查中，4名被捕男子现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

　　香港海关提醒市民，利用个人银行账户处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。

　　根据香港《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。

　　南方网记者 陈晨