南方网讯（见习记者/李晓琪 通讯员/粤国资宣 粤海控股集团）广东粤海控股集团有限公司（以下简称“粤海控股集团”）是广东省在境外规模最大的省属企业、首家国有资本投资公司改革试点企业，也是全国国有企业“双百行动”综合改革试点企业。粤海控股集团以资本投资为主业，主要投向水务及水环境治理、城市综合体开发及相关服务、现代产业园区开发及产业投资等领域，旗下拥有12家重要子企业，其中3家为香港上市公司、1家为A股上市公司。粤海控股集团深刻认识“一流企业必须有一流董事会”，抓住科学授权放权这一关键，多管齐下加强重要子企业董事会行权能力建设，落实董事会职权，大力强化监督和风险管理，推动资本权利上移、经营责任下沉，全面提升公司治理效能，有力推动集团高质量发展迈出坚实步伐。
▲粤海金融中心
精准放好“源头活水”，确保授权放权“授得下”
粤海控股集团围绕发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，坚持依法依规、应授尽授、精准授权、动态调整，持续加大对重要子企业董事会授权的力度和广度，健全权责利相统一的授权链条，推动“管资产”向“管资本”转变，切实做实重要子企业董事会，推动子企业真正成为独立市场主体，活力得以有效释放。
聚焦董事会重点职权普遍性授权放权
聚焦“管资本”职责，将所有运营类和操作类权限全部归位市场经营主体。修订完善《集团管控事项权责清单》，对重要子企业董事会普遍性授权放权约70项，占集团原管控事项近五成，涵盖董事会中长期发展决策，经理层成员选聘、业绩考核、薪酬管理，职工工资分配和重大财务事项管理等各项重点职权，为子企业董事会履职行权留足空间。
“一企一策”个性化分类授权
综合考虑各企业的功能定位、发展阶段、管理能力等，在普遍性授权基础上制定《对特定二级公司授权放权事项清单》，树立“干得越好授权越大、风控越好授权越大”鲜明导向，“一企一策”对重要子企业精准分类授权共计43项。以水务板块为例，通过授权放权，投资项目决策时间从最长38天缩短至平均8天，“十三五”期间水务业务年均拓展规模达439万吨/日，约为“十二五”期间的5.6倍，充分激活企业发展动力和经营活力。
建立健全授权事项动态调整机制
集团定期评估授权执行效果，根据授权执行情况和业务发展需要，动态调整授权放权事项。先后多次动态调整投资决策等方面授权，强化对投资、经营事项的收益率要求，确保企业发展张弛有道，在市场竞争和风险管控中保持最优平衡。
加强行权能力建设，确保授权放权“接得住”
粤海控股集团重视加强重要子企业董事会行权能力建设，统筹推动重要子企业依法依规依章程制定个性化方案，以“清单管理+完善制度+规范运作+优化结构+分类施策”为抓手，全面加强董事会行权能力建设，确保有效承接授权。
推动董事会职权法定化清单化，明确“管什么”
统筹推动重要子企业将董事会六项重点职权融入公司章程，突出章程的企业“宪法”作用，实现权由法定、权依法行。将分散于章程、议事规则、内部管理制度以及承接授放权中的董事会职权事项进行优化规范，完善《董事会决策事项清单》，把包括六项重点职权在内的董事会职权具体化、清单化，全面落实董事会职权。
推动董事会建设制度化规范化，明确“怎么管”
重要子企业结合本企业实施方案和《董事会决策事项清单》，持续完善与董事会重点职权相配套的制度，贯通决策清单和管理制度的衔接，推动董事会审核审批的权限、程序、风险防控制度化、规范化。理顺涉及董事会职权的事项在本级企业“内部”和“外部”的行权路径，即公司党组织、董事会、经理层之间，公司与股东（大）会、控股股东之间的决策程序。充分发挥董事会专门委员会对提交董事会议案的参谋把关作用，提升董事会决策效率和质量。加强子企业董事会秘书、董事会办公室配备，强化董事会服务保障体系建设。积极探索实施差异化治理，在粤海物业等实施混改的重要子企业中引入独立董事、民营股东提名的董事，合理设置董事会决策规则；永顺泰以总部实行大采购大营销管控模式为试点，下属子企业董事会改设执行董事，明晰执行董事的“法律地位”和“三重一大”集体决策要求，丰富差异化治理实践。
加强董事会专业化建设，确保“管得好”
积极探索外部董事专职化，集团推荐或派驻投资、财务、法务、工程等领域专家进入重要子企业董事会，境外上市公司则按照治理要求引入独立非执行董事，100%建立外部董事占多数的董事会。结合外部董事占多数的改革方向，出台《下属企业外部董事、外部监事管理办法》《下属企业外部董事履职工作指引》；加强派驻董事管理，建立外部董事履职台账、年度履职报告和重大事项报告机制，加强外部董事业务培训，提供履职文件工具包，开展专职外部董事履职考核评价，不断增强重要子企业董事会履职的独立性、自主性和权威性。
强化监督风控，确保授权放权“行得稳”
粤海控股集团注重将授权放权与权力运行监督有机结合，通过强化过程监督和风险管理，拧紧监督和风控链条，为重要子企业落实董事会职权“行得稳”保驾护航。
构建大监督格局
整合出资人监管和内部审计、纪检监察、巡视巡察等监督力量，结合日常监察和内部审计，组织开展对重要子企业落实董事会职权的监督检查。对工作不规范的，及时约谈重要子企业主要负责人，督促整改提高；出现重大偏差或者严重问题的，及时报告集团。
实行财务总监垂直管理
集团总部统一向下属企业推荐财务总监，并通过法定程序进入企业董事会。通过参与所在重要子企业董事会决策和日常经营管理，财务总监督促派驻企业加强财务管理、防范财务风险。
构建全面风险管理体系
重要子企业全面搭建以三道防线组织体系、内控制度流程体系、风险评估标准体系、重大风险防控体系的四大核心要素为基础的风险防控管理框架，定期梳理风险清单，落实重大风险管控方案，建立风险预警机制和突发事件应急处理等机制，切实筑牢重要子企业董事会风险防线。
改革成效
通过做实重要子企业董事会，深化落实董事会职权改革，持续激发企业发展活力，真正实现放活与管好相统一。2022年，粤海控股集团旗下水务及水环境治理产业在全国18个省（市、区）运营109个水务项目，水处理规模5,735万吨，服务人口9,504万，水处理规模全国领先。城市综合体和现代产业园区开发形成商圈、社区、园区的协同发展模式；粤海置业“租售并举”模式取得突破；天河城新签商业管理面积18.94万㎡，各存量商业项目出租率保持高企，租金整体坪效提升；粤海物业整合一年内实现合约管理面积翻一番。广南集团生猪屠宰业务取得突破，年屠宰量约140万头，生鲜社区零售业务正式起步；永顺泰逆势实现麦芽销量新高，产能规模稳居全国第一、世界第五；产业金融整合以来发展势头喜人，各项经营指标创历史新高。
▲珠江三角洲水资源配置工程试验段项目
“十三五”期间粤海控股集团营业总收入、利润总额、资产总额年均分别增长16.06%、13.10%、13.61%；2021年，粤海控股集团实现营业总收入393.97亿元，利润总额89.03亿元，总资产2,064.02亿元，同比分别增长25.07%、29.61%、36.81%，主要财务指标均实现“三年翻一番”。2022年全年，营业收入、利润总额、总资产同比分别增长10.8%、9.1%和14.7%，稳步走在省属国企前列，实现了“十四五”良好开局。
下一步，粤海控股集团将在省国资委指导下，不断加强董事会建设，落实好董事会职权，以规范高效的公司治理赋能高质量发展，朝着打造粤港澳大湾区骨干龙头企业的目标奋力前行。
