警方展示“如意园基金会”案涉案物品、现金。 广元警方供图

　　南都讯 记者刘嫚 见习记者林方舟 “犯罪分子伪造国家机关公文，制作虛假证件，以‘慈善帮扶’‘军民融合’等名义，借助微信群、QQ群发展下线实施诈骗。”8月8日，公安部召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。

　　发布会介绍，全国公安机关共打掉各类“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。

　　公安机关提醒：当前我国没有任何民族资产解冻类的项目；凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，不管钱多钱少，都是诈骗。

　　打掉犯罪团伙284个抓获3589人

　　“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。

　　公安部新闻发言人郭林介绍，今年1月15日，公安部召开新闻发布会，通报了公安部指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦破的打着“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等旗号实施诈骗犯罪活动的多起典型案件，及时向群众揭露此类诈骗犯罪伎俩，提醒群众提高防范意识。

　　但是，近年来，此类诈骗犯罪借助便捷高效的现代通信和金融工具，不断变换手法、翻新花样，打着各种旗号引诱不少群众受骗上当，而且造成严重经济损失，社会反映强烈。

　　随即，公安部于今年1月18日部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动，坚决遏制此类犯罪高发多发势头。近期，公安部在部署开展“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中，再次将此类诈骗犯罪活动作为打击重点。目前，专项打击整治行动取得了显著效果。

　　公安部刑侦局局长刘忠义介绍，行动开展以来，各地公安机关按照公安部部署，主动岀击，以打开路，向民族资产解冻类诈骗犯罪发起强大攻势。截至目前，全国公安机关共打掉各类“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。

　　以“精准扶贫”“军民融合”为名

　　民族资产解冻类诈骗花样翻新

　　值得关注的是，民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，当前，此类诈骗活动已转移到网络，迅猛发展。

　　刘忠义介绍，犯罪分子伪造国家机关公文，制作虛假证件，犯罪花样不断翻新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ群发展下线，采取非接触式的手段做宣传推广，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。

　　“很多群众信以为真，对幕后组织操纵者的指示、要求俯首帖耳、言听计从，有的还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗犯罪分子的工具，此类案件虽然单个人被骗金额不大，但涉及人数多，涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元，群众财产权益遭到严重侵害，而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。”刘忠义称。

　　公安部将加强对凌云县督导整治力度

　　120名工作人员进驻凌云12个重点村屯

　　今年1月15日，公安部召开新闻发布会透露，“民族资产解冻”类诈骗犯罪的幕后组织者主要来自广西凌云县。

　　为打击此类犯罪，公安部刑侦局副局长姜国利介绍，广西成立了由区、市、县三级公安机关主要领导挂帅的打击整治领导小组，出台了行动方案，进行了专门部署，广西自治区公安厅组建打击专班常驻百色。为破解凌云县警力不足的问题，建立了县（区）公安机关分案包干的工作机制，发动百色市所有县（区）公安机关参与打击工作。

　　此外，针对“民族资产解冻”类诈骗常用的作案工具、作案手法，广西公安机关会同有关通信部门、互联网公司积极研究相关预警、反制措施。

　　今年4月，广西公安厅组织120名工作人员进驻凌云县12个重点村屯，通过组织开展走访摸排、宣传教育和打击整治等工作，接到群众举报线索83条，抓获犯罪嫌疑人19人，规劝投案自首3人。

　　据统计，专项行动以来，广西公安机关共抓获犯罪嫌疑人615人，其中幕后组织操纵犯罪嫌疑人318人，协助外地抓获265人，扣押冻结赃款3175万元，取得初步进展。

　　“下一步，公安部还将继续加强对凌云县的督导整治力度，压实百色市、凌云县党委政府的主体责任，确保源头治理工作认识到位、责任到位、措施到位，取得实效。”姜国利说。

　　半年督办85起案件

　　会同“两高”研究出台惩治犯罪意见

　　记者从发布会了解到，针对“民族资产解冻”类诈骗的犯罪特点，公安部运用大数据、信息化的手段，对民族资产解冻类诈骗犯罪开展分析研判，主动寻找线索，先后下发涉案线索2万余条。

　　同时，公安部还对地方的公安机关在情报、技术、专家等方面予以支持，特别重大、复杂的大案要案由公安部直接组织侦办，半年以来共挂牌督办了85起“民族资产解冻”类诈骗案件。

　　除此之外，公安部会同最高人民法院、最高人民检察院研究出台有关依法惩治“民族资产解冻”类犯罪意见，为依法打击代理人提供法律指引。

　　“下一步，全国公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势，深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作，严惩幕后组织者、操纵者，切实维护群众财产权益和社会治安稳定。”刘忠义称。

　　典型案例

　　冒充中央军委干部编造“慈善基金”工程

　　团伙累计诈骗3000余万元

　　发布会介绍，安徽阜阳公安机关打掉一个虚构“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”，以“低会费、高回报”为诱饵发展会员参加精准扶贫项目的诈骗团伙。

　　2018年12月6日9时许，安徽省阜阳市公安局颍东分局接群众报警称：颍东区阜蚌路“中脉馆”有人涉嫌非法聚会，以实现中国梦参加中华人民共和国扶贫基金会、解冻民族资产众筹为名，哄骗他人加入会员，骗取会费及众筹资金。接警后，颍东分局民警迅速赶赴现场，将涉嫌非法集会召集人董召连等人带回审查。在初步查明涉嫌诈骗情况下，阜阳市和颍东分局两级公安机关成立专案组依法对该案立案侦查。

　　经查，2018年8月，董召连的上线犯罪嫌疑人李立夫创立“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”，后通过建立微信群方式发展会员，以“低会费、高回报”等为幌子，在全国范围内引诱网民参加所谓“精准扶贫”项目，谎称与国家领导人为同窗好友以强化其项目的可信度。

　　为更好地管理和发展团队，该团伙效仿军队和政府机构设置方式，依次编制为纵队、军团、军、师、团、组（每个纵队10个军团，每个军团至少3个军，每个军3个师，每个师10个团，每个团10个组，每组100人），快速发展下线达10余万人。

　　截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人56人，冻结涉案银行卡532张，冻结涉案资金781万余元，追回涉案现金138万元，查封房产6套，扣押车辆1部、作案用手机51部、电脑16台以及部分黄金首饰、奢饰品等赃物。

　　此外，河南鹤壁公安机关打掉一个冒充中央军委干部、部委领导等身份，编造“中华民族第九路军”为名实施诈骗的团伙。

　　今年1月，河南鹤壁公安机关根据公安部批办线索发现，2018年9月以来，杨光田、席崇云等人利用北京电话冒充军委干部，各部委领导及国家领导人秘书等身份，以短信形式向马银发号施令，编造“菜篮子工程”、“慈善基金”、“军民融合”等项目，让马银具体负责上述项目。

　　马银收到指示后对外自称受中央领导委托，成立“中华民族第九路军”，自任总司令，任命王凤梅为政委，陈华忠为财政部部长，通过网络编造“只要加入第九路军，国家就会发放扶贫款，大家就会拿到创业基金，就会带领更多人致富”等谎言，大肆发展会员，共发展20多个纵队，每个纵队下设8个军，每个军下设8个师，每个师下设8个团，每个团下设8个微信群，通过微信群共发展会员12万余人。

　　随后，犯罪团伙在微信群内以“军人编号证书制作费10+1”、“亚投行招聘理事会成员4+1”等项目的名义向会员收取5元、10元不等的费用，谎称交纳费用即可获得“军人编号”、享有“军人一切待遇”、每月发放“1000-3000元的月工资”等回报，累计诈骗金额达3000余万元。

　　目前，在公安部的统一指挥下，河南鹤壁公安机关已抓获29名主要犯罪嫌疑人，扣押电脑18台，手机32部，银行卡53张，POS机12台，冻结涉案资金2400万元。