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断卡行动广州处置银行卡4万张 关停电话卡160万张

2021-01-21 16:43 来源:南方plus 汪棹桴

  作为全国“断卡”行动唯一试点单位,广州市公安局强力推进“断卡”工作,行动以来,3个月时间共核查线索7000多条,抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人3200多名,摧毁作案团伙40多个,核破案件1800多宗,协调银行、运营商处置4万张银行卡,关停160万张电话卡,对开设涉案银行账户和涉案电话卡的1600多人实施了惩戒措施,并将2.8万名开办“两卡”可疑人员列入管控黑名单。

抓获嫌疑人

  300元至600元即可收购“四件套”

  2020年9月,刑警支队发现一个活跃在黄埔、增城区一带开办、贩卖“两卡”团伙,并已形成一定规模。

  经侦查,这是一个包含上级卡商、下级卡商、卡农看守人员、卡农等人员在内的作案团伙,主要嫌疑人王某、韩某通过小众通联软件,组织、拉拢外省市人员专门来穗开设银行卡,以300元至600元不等的价格大量收购含银行卡、U盾、电话卡、身份证的“四件套”。

  当开卡人开设好银行账户后,该团伙纠集10余名看守人员,时分时合地将开卡人暂时看管在一些小旅馆、小公寓内,进行银行卡实名验证、注册某第三方支付平台等,为网络赌博、网络诈骗等电信网络犯罪提供支付结算。

  10月22日凌晨,经过严密部署,刑警支队牵头会同黄埔、增城、白云区公安分局,在广州、佛山等地同步实施抓捕,共抓获包括王某、韩某在内的嫌疑人30名,现场查获作案手机30余台和银行卡一批,初步串并全国各地电信诈骗案件174宗,涉案金额4045万元。

嫌疑人指认涉案物品

  重点打击两类团伙、三类人员

  据介绍,当前电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂,电话卡、银行卡是电诈等违法犯罪的必备工具和生存土壤,如果一张卡都开不出来,犯罪分子就一起案件都做不成。“断卡”行动就打中了电诈犯罪的“七寸”。

  广州警方在“断卡”行动中重点打击电话卡带队、收卡、贩卡团伙,以及银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。此外,还重点打击长期专门从事“两卡”收购贩卖人员;与境外诈骗团伙直接勾连人员;将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。通过打团伙、抓卡头、挖幕后、清“内鬼”,联合银行、运营商冻结封停涉案“两卡”,对相关开户个人、单位等主体实施惩戒。

  同时,“断卡”行动将行业治理责任压实到行业主管部门,建设针对“两卡”违法犯罪的刑事、行政、民事、惩戒体系,全力斩断电诈的黑灰产业链。

  银行卡方面,根据公安部2020年以来下发的涉案银行卡信息,除封停直接涉案的账户外,广州警方联合多家银行筛查出2020年新开户的4万个涉案账户进行不收不付处置。电话卡方面,2020年以来联合运营商排查并关停可疑涉案号码160万个,其中,广州移动公司累计关停120万个号码,联通公司累计关停40万个号码。

  经过连续打击,广州市“两卡”黑灰产业生存空间被极度压缩,2020年12月以来新开涉案银行卡不到百张,比行动前降幅近九成,已超过10天每日增幅为零,实现了断崖式下降。全市电诈警情与“断卡”行动前的高峰相比,降幅达四成。

  南方日报记者 汪棹桴 通讯员 区靖雯 张毅涛

编辑: 林涛

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