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揭秘诈骗分子背后的帮凶:网络黑灰产业链

2020-06-05 06:59 来源:南方网 汪棹桴

  电信网络诈骗分工日益细化,催生了一条黑灰产业链。这些产业链的存在,加速了电信网络诈骗的蔓延,成为幕后帮凶。

  这条产业链上,都有哪些环节呢?

  售卡

  电话号码实名制,让骗子不可能用自己的电话号码去实施诈骗。于是就出现了专门提供已实名电话卡的团伙。

  近期,广州刑警支队发现了一个犯罪团队,该团伙非法套取大量公民信息,实名开户手机号,并转卖给诈骗分子从中获利。

  5月25日,警方在增城区抓获犯罪嫌疑人黄某,并在其车上缴获准备转卖的实名手机卡约200张,以及用于验证实名系统开通所用的伪造公章25枚。

  次日下午1时许,民警在番禺一通信科技公司小作坊内,抓获下线人员吴某、梁某,现场缴获准备用于实名注册开户的手机卡约2000张、用于验证号码状态的手机60余部,以及伪造的公章25枚。

  该团伙分工明确:黄某提供实名验证手机号码的系统;吴某等人负责套取公民信息进行实名开户、转卖,每月基本出售手机卡约600张。

  在这次收网行动中,警方共缴获手机卡约2600张、手机68部及伪造公章50枚。经初步核查,该团伙转卖出去的手机号码中,已串并电信诈骗案件约80宗。

  开户

  骗子最终要依托银行账户来收钱,这一环节,也有专门团伙负责。

  近期,广州花都区公安分局发现的一个团伙,就是专门为电信网络诈骗分子提供对公银行账户。该团伙以钟某为首,分别在广州、佛山、潮汕地区活动,初步核实涉案100多宗,涉案金额达105万元。

  日前,刑警支队联合花都区公安分局出动警力,分别在潮州、佛山、广州同步实施抓捕,共抓获钟某、吴某、马某等11名嫌犯,同时对涉案账号开展止付工作。

  该团伙嫌疑人供述,他们利诱社会人员提供身份证件前往银行开通对公账户,收购再转卖给电信网络诈骗团伙。

  设备

  GOIP是网络通信的一种硬件设备,支持接入大量手机卡,并能将传统电话信号转化为网络信号,支持群发短信、远程控制、机卡分离等功能。有不法分子专门为骗子提供GOIP安装“一条龙”服务。

  从去年11月起,警方在从化区城郊、太平、神岗等地,先后发现了GOIP电信诈骗窝点,侦查锁定了一个涵盖租房、报装宽带、安装GOIP设备、提供GOIP设备、提供手机卡的犯罪团伙。

  日前,刑警支队会同从化区公安分局展开收网行动,分别在白云、从化抓获犯罪嫌疑人11名,缴获手机18台、银行卡9张、汽车1辆,捣毁窝点11个,初步核破冒充“公检法”诈骗案件35宗,涉案金额500多万元。

  洗钱

  骗来的钱财不能直接消费,需要“洗白”,这又是其中一个黑灰环节。

  3月6日,报警人陈某报称,其在网上申请贷款,被贷款客服以账号冻结为由诈骗8799元。海珠警方通过分析研判,挖出一个在境内为境外诈骗人员“洗钱”、取款的团伙。通过深度研判、深挖扩线,梳理出以韦某、方某为首的团伙,其通过大量对公、个人银行账户对诈骗款进行转账、“洗钱”,最后提取诈骗赃款。

  专案组先后派员出差广东东莞、广西来宾等地,克服疫情期间的困难,在东莞市凤岗镇抓获韦某等开卡组成员,缴获作案银行卡26张、电子密码器15个等物品;在来宾市抓获方某等5名嫌疑人。

  经审查,该团伙由方某等人通过招揽同乡、同学、亲戚、朋友,买卖银行卡、手机卡等实施诈骗“洗钱”,利用持有的大量他人银行卡,接收“上家”对公银行账户“走账”“洗白”过的诈骗资金,再到各地银行柜员机提取现金。经初步核查,该团伙涉及全国各地电信诈骗案件19宗,涉案金额近1000万元。

  取款

  “洗白”后的赃款,诈骗分子往往会将其取现进行二次储蓄或直接消费,其间也就出现了专门取款的“车手”。

  日前,事主卢某报称,其被人诱导链接到虚假平台进行投资,被诈骗198万元。越秀警方分析发现,被骗资金已被嫌疑人通过近百张银行卡在多地取款,其背后是一个职业取款团伙。

  5月8日至13日,越秀警方出动大批警力,分成30个抓捕组分赴广东深圳以及福建、浙江、贵州、河南等地展开收网行动,共抓获51名嫌疑人,其中依法刑事拘留38人,破获相关案件37宗。

  警方重拳直指黑灰产业链

  以上这条黑灰产业链,可以为诈骗分子提供各类“服务”,由此加速了电信网络诈骗犯罪的蔓延。

  今年广州警方组织开展“飓风32号”专项行动,对本地开设、买卖银行账户和利用GOIP设备实施电信网络诈骗、非法买卖公民信息等电信诈骗上下游犯罪的团伙开展统一收网抓捕。

  日前,在广东、江西等地打掉多个涉黑灰产业和GOIP诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人55名;打掉一个利用非法套取大量公民信息进行实名开户手机号码并转卖给诈骗分子获利的团伙,共缴获手机卡约2600张、手机68部、伪造公章50枚,串并电信诈骗案件约80宗。

  据悉,目前广州涉案账户等电信诈骗黑灰产业涉及广州的线索数量呈断崖式下降,新增开户被用于诈骗现象基本绝迹,从根本上切断了诈骗分子利用对公账户等黑灰产业进行涉诈资金流转的一大通道。这是广州反诈工作创新打防思路、突破关键环节的一次成功尝试,受到国务院打电诈联席办和广东省公安厅的通报表扬和肯定。

  南方日报记者 汪棹桴 通讯员 晏楠 张毅涛

编辑: 林涛

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