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特大跨境网络赌博团伙被端 投注额超百亿 会员超50万

2020-01-21 08:11 来源:南方网 毛淑杰

  2019年8月,在公安部统一部署指挥下侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人335名。

  “快3”赌博网站模仿福彩页面进行非法运营。

  一个从2014年底开设并非法运营“快3”赌博网站的犯罪团伙,逐渐将窝点转移到境外并成立公司。至2019年8月被查获时,该犯罪集团成员超五百人,分布在境内外多地,网站注册会员超50万人,总投注额超过100亿元人民币。公安部近日召开新闻发布会,通报了2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和十大典型案件。其中包括江苏省公安机关侦办的部督“926”专案。2019年8月,在公安部统一部署指挥下,江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人335名,冻结扣押银行账户1700余个,查封涉案资产价值约3.6亿元。

  破案

  表面福彩“在线版”

  实质是赌博陷阱

  2018年4月,江苏苏州张家港市警方在工作中发现一个跨境赌博团伙。该团伙搭建非法赌博网站,并基于境外服务器建立手机APP赌博客户端,通过大量发展境内代理,吸引中国公民参与“快3”赌博。

  一名张家港市的报案赌客张军(化名)称,2014年冬天,做微商生意的他偶然被拉入一个陌生的微信群。群里每天都有人发送“快3投注”的文字信息和链接,并带头购买。微信群里其他成员也跟着一同下注,一旦中奖就“晒图”炫耀。好奇心驱使之下,张军进入该网站查看。

  “网站看起来就是正规福彩快3彩票的‘在线版’。一般情况下,网站开奖时间比正规开奖晚几分钟,但开奖结果是一样的。”不过,张军也察觉到了该网站的一丝异样。比如,该网站宣传“赔率更高”,玩法也更多。比如,玩家可以按照开奖结果的三数字,猜和值、大小、单双等等。张军意识到,这不就是赌博么?

  禁不住群成员中奖“晒图”的诱惑,张军觉得可以小试一把。“反正最低一注只要5块钱,只当是玩一玩。”虽然已经过去4年多,张军依然记得,下注第一周自己运气特别好,“随便一两把就会中奖。”然而,好运不长,不久后张军就开始连输,连本带利赔进去一万多元。

  亏钱之后,张军非但没有收手,反而抱着“每天赢个一两千元,只要回本了就不玩了”的侥幸心理,继续在该网站赌博。该游戏约十分钟一局,张军每天花2-3个小时在其中。然而,十赌九输,最终张军在该网站输掉了六七十万元人民币,最高单把下注额超万元。为此,他刷爆了五六张信用卡,还申请了部分小额贷款。

  公安部挂牌督办

  跨多国收网

  张家港市警方侦查发现,该赌博网站冒充正规彩票私自坐庄,使用国内快3彩票开奖结果开展非法网络赌博。这些赌博网站的登录方式有电脑网页版、手机APP两种。他们租用境外服务器提供运营支持,网站访问量巨大,赌客众多。

  2018年12月,公安部对此案挂牌督办。经过15个月的缜密侦查,在我国驻柬、驻菲使馆大力支持下,专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上,去年8月,按照公安部统一部署指挥,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动,共抓获境内外犯罪嫌疑人335名,团伙主要头目及技术团队均被抓获,实现全链条打击。此外,警方还冻结扣押银行账户1700余个,查封房产25处,豪华车辆11辆,总价值约3亿余元。

  起底

  10万元起步建网站

  境外窝点员工超400人

  犯罪嫌疑人黄某法称,2014年底,其从父亲黄某城处借来10万元作为启动资本,并雇了一个技术人员,搭建了一个简易的“快3”赌博网站。黄某法称,前期只有自己和两位朋友一起做,既是老板也是员工。他们通过QQ群发送“买彩票中奖”、“快3投注”的信息,并宣称“赔率高、中奖率高”。仅半个月后,就吸引了二十多个赌客。

  “十赌九输,只要人够多,我们就是赚的。”黄某法称,2015年下半年,网站固定赌客发展至“百八十个人”,黄某法等人也开始回本,在支付了员工工资、洗钱手续费等之外还有少许盈余。2016年,该团伙从福建安溪转移至福州市。

  犯罪嫌疑人郑某是该团伙技术负责人,在高薪诱惑下,他从2016年3月正式加入该团伙,为网站提供技术支撑。

  2017年初,因国内警方对非法网络赌博的严厉打击,黄某法等人决定将窝点转移到境外。主要头目仍留在境内遥控指挥。

  截至2019年8月收网,该团伙在柬埔寨窝点工作人员超300人,菲律宾窝点员工超100人,公司获利数亿元人民币。黄某法称,到了后期,运营模式已成熟。“运营、技术、财务都有专门的人在做,我只需要每月看报表。而到我手上时,就剩下每月盈利多少钱。”

  后台可设定盈利率

  开奖结果可操纵

  赌客张军认为,自己之所以输了这么多,一个是自控力差越输越赌,一个就是运气不好。为了赚得更“爽”,他连本带利“全押”,下注额也不断提高,结果却全部折了本。

  这些平台实际上暗藏玄机。郑某称,一开始,该网站利用国内正规福彩快3的开奖结果进行线上赌博。不过,2018年10月起,郑某接到团伙上层指示,称要增加一些“自营彩种”。这些“自营彩种”名目繁多,玩法与快3相似,只是要求“增加特别的算法”。公司可通过算法对每天总盈利额进行配置,对于部分彩种的单场结果,也可提前用算法设定。

  而且,为了逃避侦查增加盈利,除了团伙主营四大网站外,还发展了多个分支网站。分支网站运营相对独立,但由团伙技术人员统一提供技术保障。不过,客服、推广等运营团队则由分支网站负责人招募组建。据介绍,如果分支网站当日有盈利,需将当日结余款转至总公司。每月结算转回款项时,分支网站盈利的30%-50%上交给总公司,剩余的由分支网站负责人分配。

  核心骨干“黄氏家族”

  头目自称“我不赌”

  经张家港市警方初步查明,该团伙核心成员分别是团伙头目黄某法及其父亲、两位亲叔叔及堂弟等。

  黄氏家族在该赌博集团分工明确。其中,黄某法父亲黄某城主要负责对账、投资、理财等工作;二叔黄某连负责对接洗钱团伙,跟钱庄取钱;三叔黄某南则负责统筹运营。此外,该赌博集团的各部门主要岗位也由黄某法亲戚担任,比如行政负责人为黄某法姨妈,财务负责人为黄某法表弟。

  其中,黄某法的父亲黄某城今年50岁,是“黄氏家族”中的老大,也是该赌博团伙的“大管家”。2014年底,当黄某法提出了做赌博网站的“赚钱”路子时,父亲黄某城和两位叔叔均表示支持,“一家人好商量,赚了钱大家一起分”。黄某城称,赌博网站盈利的“黑钱”通过大额取现或地下钱庄完成“洗白”。随后,这些钱会以现金形式统一汇到黄某城处。黄某城再按照家族内部约定进行分账。黄某城被抓时,其驾驶的豪华车后备厢中查出大量现金,放在多个方便面箱、茶叶箱等不起眼的纸盒中。经清点,约有500万元人民币。

  该赌博团伙膨胀性扩展后,骨干成员获得分成金额巨大,并沉迷于高消费。黄某法曾在安溪、厦门、成都等多地购置房产,其中位于厦门岛内一栋房产价超千万元。此外,黄某法还购入宾利、路虎等多辆豪车。

  虽然身为赌博集团头目,身家过亿。但黄某法本人却并不参与赌博。“我知道十赌九输,所以我自己基本不玩。”

  采写:南都记者 毛淑杰 发自苏州 张家港

  数据

  2019年8月21日,张家港警方在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名,柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名;同年8月31日,菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。警方冻结扣押银行账户1700余个,查封房产25处,豪华车辆11辆,总价值约3亿余元。目前,该案还在进一步侦办中。

编辑: 李润芳

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