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民警扮夫妻“钓”出嫌疑人 假币诈骗案成功告破

2005-08-11 08:53:03 京华时报网络版 雷娜

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  南方网讯 8月9日下午3时许,随着4名嫌疑人的相继落网,北京市今年以来最大假币诈骗案成功告破。该案共缴获百元美钞8万余元,而全市银行上半年没收的假百元美钞不超过20张。

  62岁的常某本欲以假美元同别人兑换人民币,但她持有的“精品”假币还是被专家识别出来。

  欲以假美元换人民币

  7月下旬,李先生通过朋友认识了62岁的妇女常某。常某自称是某国家机关干部,经常出国,想将手里的7.5万美元以人民币对美元1∶8.03的汇率兑换。李先生表示愿意兑换。

  双方约定7月24日先兑换3万美元。当天,常某和两名中年男子跟李先生见面。“验货”时,对外汇深有研究的李先生发现,常某的百元美钞都是新的2003版美元。但他很快发现,这些美元的号并不相连。李先生随即以“钱不是很好”为由欲离开。为拉住买家,常某从一沓美元里随意抽出5张纸币,让李先生去银行鉴定。

  7月25日下午4时许,李先生拿着5张百元美钞到银行鉴定。银行6名工作人员仔细鉴定后,发现其中有一张假币,并当即没收。

  专家识别“精品”假币

  7月25日,李先生向西城公安分局德外大街派出所报案。警方随即展开调查。

  其间,李先生联系常某,常某坚称美元是真的,声称她还往银行存过。常某多次打电话给李,许诺给他好处让帮忙联系买家。她说需要多少都有,甚至给出了1∶7的兑换汇率。

  “若是真美元,不可能以如此低的汇率私下交易。”民警初步断定常某有诈骗嫌疑。8月3日,民警拿着常某给李先生的美钞,找到中国银行综合处的专家进行鉴定。

  从事了10多年纸币鉴定的专家用放大镜观察了十几分钟后,最终认定是假钞。专家说,尽管肉眼看真假难辨,但通过放大镜还是能看出区别:假钞的头像水印较死板,真钞生动得多;真钞整体颜色偏绿,假钞绿中稍泛黄;真钞纸张柔韧,声音清脆,假钞则不是,另外假钞的编号印刷也不清晰,略带毛边。同时,鉴定专家表示,这几张假美元做工精致到了以假乱真的程度,普通验钞机恐怕难验出来。

  民警扮夫妻“钓鱼”成功

  上半年全市银行没收的百元美钞不超过20张,而常某一笔生意就几万美元,民警感觉事态严重。德外大街派出所领导决定让民警佯称是李先生介绍的买家,以交易为名将常某“钓”出来。

  此后,一男一女两名民警联系常某,谎称是要出国度假的夫妇,想兑换5万美金。双方约定在8月9日下午3时30分交易。当天下午,4部警车提前埋伏。下午3时15分,作为“中间人”的李先生开车带着常某来到了约定地点,同时到的还有一辆黑色捷达车,是陪同常某的3名中年男子。

  民警上了李先生的车后,常某将5万美元扔给了男民警。点完钱,男民警假称没凑够人民币,让“媳妇”去银行取钱。两分钟后,民警给“媳妇”打电话说:“赶紧把钱取出来。”这是约定好的行动暗号。随即,4部警车将两车围住。

  民警从常某的挎包里查获了2张身份证、假警官证、工作证,另有2.2万余元假美元和1.3万人民币。捷达车里一男子的包里有1万多元假美元。如此,共计查获假美元8万余。

  假币可能来自境外

  对于假币的来源,嫌疑人黄某交代,其中6万是他以1∶3.8的汇率从厦门买进的,再以1∶5倒手给常某,再由常某自定汇率向外兑换。

  民警在常某住处发现了大量假介绍信等,并发现一块“金牌”:正面刻有国民党时期的资产结算黄金抵押卡,背面刻的金库资产清单显示常某“拥有”1.5亿美元和3亿法郎。此外,常某将日用品、金银首饰等已打好包,随时准备逃跑。

  专家介绍说,此次查获的假钞不仅数量大而且制假手段极高,若进入货币流通体系,将对国家的外汇储备和金融市场构成极大影响。专家分析,这批假美元极有可能是嫌疑人从境外花高价买进,先进入沿海城市,再以扇面形向内地辐射发散。(编辑:胡曼筠)

 


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