相关新闻： ·海南等地公职人员挪用公款买私彩成洗钱新手段  2007-04-24 10:03 ·揭开洗钱的神秘面纱：数十亿黑钱这样“洗白”  2007-01-05 16:23 ·公安部披露洗钱犯罪活动6种手法和8大典型案例  2006-12-20 07:38 ·洗钱犯罪影响外汇储备和税收 危及国家经济安全  2006-12-19 11:38 ·上海破获新中国成立后最大洗钱案 涉案金额50亿   2006-12-04 00:00

   人民银行和公安部联网核查公民身份信息系统建成运行，今日（26日）下午人民银行和公安部举办了电视电话会议室，央行副行长苏宁在会议上表示交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，银行机构将对其公民身份信息进行联网核查。

   目前客户申请办理下述银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对客户出示的居民身份证的，银行机构将对其公民身份信息进行联网核查：

    一是银行账户业务，具体包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。

    二是支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

    三是信贷业务，具体包括个人贷款业务或单位贷款等业务。

    四是其他银行业务，例如交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务。（编辑：彭莹）